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警方一舉摧毀26個地下錢莊，凍結賬戶資金1000余萬元。

現(xiàn)場抓獲的地下錢莊71名嫌疑人

地下錢莊是秘密從事非法金融活動和洗錢等活動的機構或組織。昨日，深圳警方公布稱，警方一舉摧毀26個地下錢莊，凍結賬戶資金1000余萬元，初步統(tǒng)計涉案金額已超過127億元，抓獲犯罪嫌疑人71名。

警方透露，巨量資金主要在粵港間無序流通，多為港股提供灰色資金。

刑事拘留38人，凍結資金過千萬

4月22日下午3時，深圳市公安局經(jīng)濟偵查局聯(lián)合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局果斷出擊，一舉摧毀26個地下錢莊非法經(jīng)營窩點，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人71人，其中刑事拘留38人，行政拘留15人；繳獲現(xiàn)金折合人民幣800余萬元、銀行卡629張、U盾271個、電腦17臺、POS機2臺、存折155個、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2000余份；凍結賬戶371個資金1000余萬元，初步統(tǒng)計涉案金額已超過127億元。

錢莊家族化，各莊聯(lián)系密切

深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊大隊長張展寧說，這些非法錢莊都是租賃一間房進行營業(yè)，工作設施都非常簡陋，簡單擺上桌子、電腦和傳真機就開始營業(yè)。被搗毀的錢莊都是家族式營業(yè)，每名成員分工明確，有人轉(zhuǎn)賬、有人記賬、有人提現(xiàn)，有人進行數(shù)目統(tǒng)計。如行動當日，警方在書城大廈一間出租房內(nèi)抓獲的6名犯罪嫌疑人都來自廣東普寧市同一個家族。

警方發(fā)現(xiàn)，這些錢莊都有相互聯(lián)系，如果一家錢莊出現(xiàn)資金緊缺，會到另一家錢莊去拆借。

在銀行劃賬，收高手續(xù)費

警方介紹，查獲的26個地下錢莊的資金主要在港粵兩地流通，一些也流向國外。地下錢莊的經(jīng)營范圍包括匯兌、支票提現(xiàn)等，每筆交易錢莊收取萬分之三的手續(xù)費，利潤可觀。

張展寧稱，地下錢莊手續(xù)簡單、快捷，資金周轉(zhuǎn)快，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監(jiān)管。地下錢莊的幾臺電腦、電話和傳真就可快速完成境外賬戶和境外賬戶資金的劃轉(zhuǎn)。

粵港同時設點，現(xiàn)金曲線出境

警方介紹，地下錢莊兌換或者轉(zhuǎn)賬，可以用存在銀行的資金劃轉(zhuǎn)，可以提著一袋現(xiàn)金直接辦理，3分鐘時間就可完成一單；不僅如此，一些企業(yè)甚至可以拿著大銀行開具的轉(zhuǎn)賬支票直接兌換現(xiàn)金。一個錢莊在粵港兩地有辦事點，香港人要提大量現(xiàn)金，可以在香港的辦事點存錢，來到深圳后，再在深圳辦事點提現(xiàn)。境內(nèi)人員也可以通過這樣的方式帶大量現(xiàn)金出境。

警方稱，這些地下錢莊的信譽算比較良好，但存在資金容易斷鏈的風險。

銀行外匯局等參與行動

據(jù)深圳市公安局經(jīng)濟偵查局副局長何昭朗介紹，此次行動是多部門、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的一次成功范例。公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等部門快速反應、緊密配合。此外，中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局共派出18名工作人員協(xié)助開展工作；同時，國家外匯管理局深圳分局依法對地下錢莊非法經(jīng)營單位和個人進行了行政處罰。這次聯(lián)合行動，實現(xiàn)了追究刑事責任與行政處罰的有機結合。

警方同時提醒商家和市民，要到正規(guī)的金融機構從事資金匯兌、轉(zhuǎn)賬等金融業(yè)務，提高安全防范意識，共同維護金融秩序安全。

■鏈接

有學者建議政府“收編”地下錢莊

深圳大學經(jīng)濟學院國際金融研究所所長國世平認為，現(xiàn)行的外匯管理體制仍有待完善，例如，如要拿人民幣換澳大利亞元，須先到銀行兌換成美元，再拿美元換成澳大利亞元，其間要收取兩筆費用，而若通過地下錢莊，就規(guī)避了一次交易成本。

“如果向符合資質(zhì)的地下錢莊收取不菲的監(jiān)管資金，再發(fā)放正規(guī)金融公司或小額貸款公司之類的牌照，在合法合理的范圍內(nèi)，允許其開展銀行不愿涉足或不能涉足的外匯或金融業(yè)務，讓客戶自行選擇，既彌補了現(xiàn)行制度的不足，也能完全擠壓非法的地下錢莊的生存空間，使其自行消失。”

來源：金羊網(wǎng)-羊城晚報 編輯：鄧京荊